الرابط
صحيفة اخبار الولايات المتحدة التى تصدر فى العاصمة واشنطن
السلطات الامريكية تعتقل أحد أقارب ملك الأردن و3 آخرين بتهمة التلاعب بمليون دولار
يواجه أحد أقارب الملك الأردني وثلاثة رجال آخرين في ميامي اتهامات بالتآمر لإجراء صفقات أسهم داخلية على شركة استحوذت عليها إحدى الشركات العامة الكبرى في جنوب فلوريدا، MasTec
وألقي القبض على فيديريكو نانيني (26 عاما)، ووالده ماورو نانيني (63 عاما)، واثنين من أصدقائه، أليخاندرو ثيرموتيس (26 عاما)، وفرانشيسكو توناريلي (25 عاما)، يوم الجمعة ووجهت إليهم اتهامات فيدرالية بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية و24 جريمة ذات صلة، حسبما ذكرت صحيفة ميامي هيرالد.
ثيرموتيس هو قريب ملك الأردن. شقيق ثيرموتيس، جميل، تزوج ابنة الملك عبد الله، الأميرة إيمان، العام الماضي. ولم يستجب القصر الملكي الأردني لطلب التعليق.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، فإن المتهمين الأربعة شاركوا معلومات سرية ضمن دائرة قريبة من العائلة والأصدقاء، واستخدموها لشراء أسهم بسعر أقل ثم تحقيق ربح قدره مليون دولار بعد أن أصبحت المعلومات علنية.
كما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى مدنية موازية ضدهم في المحكمة الفيدرالية في ميامي. وظهر الأربعة لأول مرة أمام المحكمة يوم الجمعة.
وقالت السلطات الفيدرالية إن المخطط المزعوم بدأ في يونيو 2022 عندما بدأ المستشار فيديريكو نانيني في تقديم المشورة لشركة MasTec بشأن استحواذها المخطط على شركة Infrastructure and Energy Alternatives ومقرها إنديانا .
MasTec هي شركة هندسة وإنشاءات مقرها في كورال جابلز بولاية فلوريدا، والتي تقدم خدمات البنية التحتية لصناعات الطاقة والمرافق والاتصالات.
وبعد ذلك، بدأ فيديريكو نانيني في مشاركة المعلومات السرية مع والده، ماورو نانيني، وثيرموتيس، وهو صديق مقرب، وفقًا للائحة الاتهام. وكان فيديريكو نانيني وثيرموتيس وتوناريلي قد ذهبوا معًا إلى مدرسة جاليفر الإعدادية في باينكريست بولاية فلوريدا، وهي قرية ضاحية في مقاطعة ميامي ديد.
اشترى ماورو نانيني أسهمًا في شركة البنية التحتية والطاقة البديلة في اليوم التالي لحصول ابنه على المعلومات المالية المتعلقة بالاستحواذ المقترح على شركة ماستيك، حسب لائحة الاتهام.
يقرأ:مقتل شخص في حادث تصادم على الطريق السريع بين الولايات يتضمن شاحنة تحمل أجهزة عسكرية "قابلة للانفجار"
كما نقل Thermiotis أيضًا المعلومات الداخلية حول الصفقة إلى Tonarely.
ومع تقدم عملية الاستحواذ على MasTec، واصل فيديريكو نانيني إطلاع والده وصديقه المقرب، ثيرموتيس، على تفاصيل الصفقة. وفي المقابل، واصل ثيرموتيس مشاركة المعلومات الداخلية مع Tonarely، وفقًا لما ذكره ممثلو الادعاء.
في وقت ما من يوليو/تموز 2022، عندما أصبح فيديريكو نانيني قلقًا بشأن عدم نجاح عملية الاستحواذ، باع ماورو نانيني أسهمه في وكالة الطاقة الدولية، وفقًا للائحة الاتهام.
عندما تلقى فيديريكو نانيني بيانات مالية سرية تشير إلى أن عملية الاستحواذ كانت مستمرة، أرسل رسالة نصية إلى ثيرموتيس، الذي رد عليه.
وفي تلك المرحلة، بدأ ماورو نانيني في إعادة شراء حصته في أسهم وخيارات وكالة الطاقة الدولية، بحسب لائحة الاتهام.
عندما تم الإعلان علنًا عن استحواذ شركة MasTec على IEA في 25 يوليو 2022، باع كل من ماورو نانيني وثيرموتيس وتونارلي أسهمهم وعقود خياراتهم في IEA لتحقيق ربح.
تصل عقوبة الإدانة بالتآمر لارتكاب جرائم الاحتيال في الأوراق المالية إلى السجن لمدة خمس سنوات، في حين تصل عقوبة الإدانة بالتهم الـ 24 المرتبطة بالاحتيال في الأوراق المالية إلى عقوبة قصوى تتراوح بين 20 إلى 25 عامًا في السجن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.