فرونتيرا إنفو / وكالة أنباء رائدة متعددة المنصات تصدر في شمال غرب المكسيك.
بعد أن فرض ترامب عقوبات جديدة على "لوس تشابيتوس"، كشفت الولايات المتحدة عن شبكة كبيرة لغسيل الأموال في مازاتلان تتضمن هذه الشركات العشر المملوكة لرجل أعمال مكسيكي.
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة عقوبات مالية على شبكة إقليمية تدعى "لوس تشابيتوس" في مازاتلان، سينالوا.
الولايات المتحدة - أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين عن فرض عقوبات جديدة على " لوس تشابيتوس " ، الفصيل التابع لعصابة سينالوا التي يقودها أبناء خواكين "إل تشابو" جوزمان .
وفقًا لصحيفة "إل يونيفرسال" ، تتعلق العقوبات بالاتجار بالفنتانيل وأنشطة غير مشروعة أخرى مثل غسل الأموال. إضافةً إلى ذلك، زادت الحكومة الأمريكية المكافآت المرصودة للقبض على أبناء "إل تشابو"، الذين لا يزالون طلقاء .
العقوبات المالية وشبكة غسيل الأموال في مازاتلان
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي ( OFAC ) عقوبات مالية على شبكة إقليمية تُدعى "لوس تشابيتوس" في مازاتلان، سينالوا. وتتورط هذه الخلية الإجرامية في الاتجار بالمخدرات والابتزاز والاختطاف وغسل الأموال. ووفقاً للبيان، يُزعم أن فيكتور مانويل بارازا بابلوس هو من يقود هذه الشبكة ، والذي يدير، مع آخرين من حاشيته، عدة شركات مرتبطة بالجريمة المنظمة.
ما هي الشركات المرتبطة بشبكة غسيل الأموال التابعة لكارتل سينالوا؟
ومن بين الشركات التي فرضت عليها هيئة مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات:
الشاطئ والمارينا
نادي بلايا ريال
مشروع داخلي
مخيمات صديقة للبيئة للغاية
موي تؤجر وتبيع الفساتين
منتجع كارب دييم الصحي
نادي سي وا بيتش
شركة كوبادو للتسويق.
وأوضحت هيئة مراقبة الأصول الأجنبية أنه كجزء من العقوبات، سيتم حظر جميع أصول الأشخاص المتورطين في الولايات المتحدة .
علاقات مع رجال الأعمال المكسيكيين وأقارب الخاضعين للعقوبات
حددت الحكومة الأمريكية أيضًا رجل الأعمال المكسيكي خوسيه راؤول نونيز ريوس كأحد الممولين الرئيسيين للشبكة الإجرامية. إضافةً إلى ذلك، تورطت زوجة نونيز، شيلا باولا أورياس فاسكيز ، وهي خبيرة تجميل، في أنشطة الخلية غير المشروعة.
وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن شبكة غسيل الأموال "لوس تشابيتوس" يتم تنظيمها من خلال العديد من شركات نونيز.
زيادة المكافآت للقبض على أبناء "إل تشابو"
مع هذه العقوبات، زادت واشنطن مكافأة الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى القبض على أبناء خواكين "إل تشابو" غوزمان. ولا يزالان طلقاءً، ويُتهمان بالمسؤولية عن توسع تجارة الفنتانيل في الولايات المتحدة .
وتواصل الحكومة الأميركية البحث عن أفراد عائلة جوزمان لتفكيك شبكتهم الإجرامية.
وفاة جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية واتهامات جديدة
كما اغتنمت الحكومة الأميركية الفرصة للإشارة إلى كارتل سينالوا باعتباره مسؤولاً عن مقتل الجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية نيكولاس كويتس في عام 2024 في سونورا، شمال غرب المكسيك.
ويؤكد هذا الاتهام تورط المنظمة في أنشطة عنيفة تؤثر على المكسيك والولايات المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.