35 من قادة العالم رؤساء دول وحكومات حاليين وسابقين وأكثر من 330 سياسيًا ومسؤولًا عامًا في 91 دولة وإقليمًا اشتركوا مع مجموعة عصابات دولية من الهاربين والقتلة فى اخفاء ملايين الدولارات في ملاذات ضريبية
من بين لصوص أموال الضرائب ملك الأردن ورؤساء أوكرانيا وكينيا والإكوادور ورئيس وزراء جمهورية التشيك ورئيس الوزراء البريطاني السابق و130 مليارديراً من روسيا والولايات المتحدة وتركيا ودول أخرى
الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين - 3 أكتوبر 2021 - مرفق رابط التقرير على موقع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين
كشفت ملايين الوثائق المسربة وأكبر شراكة صحفية في التاريخ عن أسرار مالية لـ 35 من قادة العالم الحاليين والسابقين ، وأكثر من 330 سياسيًا ومسؤولًا عامًا في 91 دولة وإقليمًا ، ومجموعة عالمية من الهاربين والفنانين والقتلة.
تكشف الوثائق السرية التعاملات الخارجية لملك الأردن ورؤساء أوكرانيا وكينيا والإكوادور ورئيس وزراء جمهورية التشيك ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. تُفصِّل الملفات أيضًا الأنشطة المالية لـ "وزير الدعاية غير الرسمي" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأكثر من 130 مليارديراً من روسيا والولايات المتحدة وتركيا ودول أخرى.
تكشف السجلات المسربة أن العديد من اللاعبين الأقوياء الذين يمكن أن يساعدوا في إنهاء النظام الخارجي يستفيدون منه بدلاً من ذلك - خبأ الأصول في الشركات السرية والصناديق الاستئمانية بينما لا تفعل حكوماتهم الكثير لإبطاء التدفق العالمي للأموال غير المشروعة التي تثري المجرمين وتفقر. الدول.
من بين الكنوز المخفية التي كشفتها الوثائق:
قصر بقيمة 22 مليون دولار في الريفيرا الفرنسية - مليء بسينما وبركتي سباحة - تم شراؤه من خلال شركات خارجية من قبل رئيس الوزراء الشعبوي في جمهورية التشيك ، الملياردير الذي انتقد فساد النخب الاقتصادية والسياسية.
أكثر من 13 مليون دولار محصورة في صندوق مظلل بالسرية في السهول الكبرى بالولايات المتحدة من قبل سليل إحدى أقوى العائلات في غواتيمالا ، وهي سلالة تسيطر على مجموعة الصابون وأحمر الشفاه التي اتُهمت بإيذاء العمال والأرض.
ثلاثة قصور على شاطئ البحر في ماليبو اشتراها ملك الأردن من خلال ثلاث شركات خارجية مقابل 68 مليون دولار في السنوات التي أعقبت ملأ الأردنيين الشوارع خلال الربيع العربي احتجاجًا على البطالة والفساد.
تُعرف السجلات السرية باسم أوراق باندورا .
حصل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين على أكثر من 11.9 مليون ملف سري وقاد فريقًا يضم أكثر من 600 صحفي من 150 منفذًا إخباريًا أمضوا عامين في غربلتهم ، وتعقب المصادر التي يصعب العثور عليها والبحث في سجلات المحكمة. وغيرها من الوثائق العامة من عشرات البلدان.
تأتي السجلات المسربة من 14 شركة خدمات خارجية من جميع أنحاء العالم أنشأت شركات وهمية وأركان خارجية أخرى للعملاء الذين يسعون غالبًا إلى إبقاء أنشطتهم المالية في الظل. تتضمن السجلات معلومات حول تعاملات ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد قادة الدول الحاليين والسابقين مثل أي تسرب سابق للوثائق من الملاذات البحرية.
في عصر اتساع نطاق الاستبداد وعدم المساواة ، يقدم تحقيق أوراق باندورا منظورًا لا مثيل له حول كيفية عمل المال والسلطة في القرن الحادي والعشرين - وكيف تم ثني سيادة القانون وانهيارها في جميع أنحاء العالم من خلال نظام من السرية المالية تم تمكينه من قبل الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى.
تسلط النتائج التي توصل إليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وشركائه الإعلاميين الضوء على مدى تغلغل التمويل السري للغاية في السياسة العالمية - وتقدم رؤى حول سبب عدم قيام الحكومات والمنظمات العالمية بإحراز تقدم يذكر في إنهاء الانتهاكات المالية الخارجية.
حدد تحليل الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين للوثائق السرية 956 شركة في ملاذات خارجية مرتبطة بـ 336 سياسيًا ومسؤولًا حكوميًا رفيعي المستوى ، بما في ذلك قادة الدول ووزراء الحكومة والسفراء وغيرهم. تم إنشاء أكثر من ثلثي هذه الشركات في جزر فيرجن البريطانية ، وهي ولاية قضائية تُعرف منذ فترة طويلة بأنها ترس رئيسي في نظام الأوفشور.
ما لا يقل عن 11.3 تريليون دولار محتجز "في الخارج" ، وفقًا لدراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس عام 2020. نظرًا لتعقيد وسرية النظام الخارجي ، لا يمكن معرفة مقدار هذه الثروة المرتبط بالتهرب الضريبي والجرائم الأخرى ومقدار الأموال التي تأتي من مصادر مشروعة والتي تم إبلاغ السلطات المختصة عنها.
كل ركن من أركان العالم
يكشف تحقيق Pandora Papers عن أصحاب الشركات الخارجية ، والحسابات المصرفية السرية ، والطائرات الخاصة ، واليخوت ، والقصور ، وحتى الأعمال الفنية لبيكاسو وبانكسي وغيرهم من الرواد - يقدمون معلومات أكثر مما هو متاح عادة لوكالات إنفاذ القانون والحكومات التي تعاني من ضائقة مالية.
الأشخاص المرتبطون بالوثائق السرية بأصول خارجية يشملون نجم الكريكيت الهندي ساشين تيندولكار ومغنية موسيقى البوب شاكيرا وعارضة الأزياء كلوديا شيفر ورجل عصابة إيطالي معروف باسم "ليل ذا فات وان".
تم ربط رجل العصابة ، رافاييل أماتو ، بما لا يقل عن اثني عشر جريمة قتل. تقدم الوثائق تفاصيل حول شركة صورية ، مسجلة في المملكة المتحدة ، استخدمها أماتو لشراء أرض في إسبانيا ، قبل فترة وجيزة من الفرار هناك من إيطاليا لتأسيس عصابته الإجرامية الخاصة. أماتو ، الذي ساعد تاريخه في إلهام فيلم "Gomorrah" الذي نال استحسانًا كبيرًا ، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا.
ولم يرد محامي أماتو على طلب الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين للتعليق.
قال محامي تيندولكار إن استثمار لاعب الكريكيت مشروع وتم الإعلان عنه لسلطات الضرائب. وقال محامي شاكيرا إن المغنية أعلنت عن شركاتها التي قال المحامي إنها لا تقدم مزايا ضريبية. قال ممثلو شيفر إن عارضة الأزياء تدفع الضرائب بشكل صحيح في المملكة المتحدة ، حيث تعيش.
في معظم البلدان ، ليس من غير القانوني امتلاك أصول في الخارج أو استخدام شركات وهمية للقيام بأعمال تجارية عبر الحدود الوطنية. يقول رجال الأعمال الذين يعملون على المستوى الدولي إنهم بحاجة إلى شركات خارجية لإدارة شؤونهم المالية.
لكن هذه الأمور غالبًا ما ترقى إلى تحويل الأرباح من البلدان التي تفرض ضرائب عالية ، حيث يتم جنيها ، إلى الشركات الموجودة فقط على الورق في الولايات القضائية ذات الضرائب المنخفضة. يعد استخدام الملاجئ الخارجية أمرًا مثيرًا للجدل بالنسبة للشخصيات السياسية ، لأنه يمكن استخدامها لإبقاء الأنشطة غير الشعبية سياسياً أو حتى الأنشطة غير المشروعة بعيدًا عن الرأي العام.
في الخيال الشعبي ، غالبًا ما يُنظر إلى النظام البحري على أنه مجموعة بعيدة من الجزر المظللة بأشجار النخيل. تظهر أوراق باندورا أن آلة النقود الخارجية تعمل في كل ركن من أركان الكوكب ، بما في ذلك أكبر الديمقراطيات في العالم. يشمل اللاعبون الرئيسيون في النظام مؤسسات النخبة - البنوك متعددة الجنسيات وشركات المحاماة والممارسات المحاسبية - التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة وأوروبا.
تُظهر وثيقة في أوراق باندورا أن البنوك في جميع أنحاء العالم ساعدت عملائها على إنشاء ما لا يقل عن 3926 شركة خارجية بمساعدة Alemán و Cordero و Galindo & Lee ، وهي شركة محاماة بنمية يقودها سفير سابق في الولايات المتحدة.ويظهر المستند أن أنشأت الشركة - المعروفة أيضًا باسم Alcogal - ما لا يقل عن 312 شركة في جزر فيرجن البريطانية لعملاء شركة الخدمات المالية الأمريكية العملاقة مورجان ستانلي.
قال متحدث باسم مورجان ستانلي: "نحن لا ننشئ شركات خارجية. . . . هذه العملية مستقلة عن الشركة وتخضع لتقدير العميل وتوجيهه ".
يسلط تحقيق Pandora Papers الضوء أيضًا على كيفية قيام Baker McKenzie ، أكبر شركة محاماة في الولايات المتحدة ، بالمساعدة في إنشاء نظام خارجي حديث ولا يزال يمثل الدعامة الأساسية لاقتصاد الظل هذا.
استخدمت شركة Baker McKenzie والشركات التابعة لها العالمية خبرة ممارسة الضغط وصياغة التشريعات لتشكيل القوانين المالية في جميع أنحاء العالم. لقد استفادوا أيضًا من العمل المنجز لأشخاص مرتبطين بالاحتيال والفساد ، وفقًا لتقارير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
ومن بين الأشخاص الذين قامت الشركة بالعمل من أجلهم الأوليغارش الأوكراني إيهور كولومويسكي ، الذي تزعم السلطات الأمريكية أنه غسل 5.5 مليار دولار من خلال مجموعة متشابكة من الشركات الوهمية ، وشراء المصانع والممتلكات التجارية في جميع أنحاء قلب الولايات المتحدة.
عمل بيكر ماكنزي أيضًا مع Jho Low ، وهو ممول هارب الآن اتهمته السلطات في العديد من البلدان بتدبير اختلاس أكثر من 4.5 مليار دولار من صندوق التنمية الاقتصادية الماليزي المعروف باسم 1MDB. وجدت تقارير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن لو اعتمد على شركة بيكر ماكنزي والشركات التابعة لها لمساعدته وشركائه في بناء شبكة من الشركات في ماليزيا وهونغ كونغ. تزعم السلطات الأمريكية أنها استخدمت بعض هذه الشركات لتحويل الأموال المنهوبة من 1MDB.
وقال متحدث باسم بيكر ماكنزي إن الشركة تسعى إلى تقديم أفضل النصائح لعملائها وتسعى جاهدة "لضمان التزام عملائنا بالقانون وأفضل الممارسات".
لم يتطرق المتحدث الرسمي بشكل مباشر إلى العديد من الأسئلة حول دور بيكر ماكنزي في الاقتصاد الخارجي ، مشيرًا إلى سرية العميل والامتياز القانوني. لكنه قال إن الشركة تجري فحوصات خلفية صارمة على جميع العملاء المحتملين.
'انت تعرف من هو'
يعتبر تحقيق أوراق باندورا أكبر وأكثر عالمية حتى من تحقيق الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في وثائق بنما ، والذي هز العالم في عام 2016 ، وأدى إلى مداهمات الشرطة وقوانين جديدة في عشرات البلدان وسقوط رؤساء الوزراء في أيسلندا وباكستان.
جاءت أوراق بنما من ملفات مقدم خدمات خارجي واحد: شركة المحاماة البنمية موساك فونسيكا. تسلط أوراق Pandora الضوء على قطاع عرضي أوسع بكثير من المحامين والوسطاء الذين هم في قلب الصناعة الخارجية.
توفر أوراق Pandora أكثر من ضعف المعلومات حول ملكية الشركات الخارجية. بشكل عام ، يكشف التسرب الجديد للوثائق عن المالكين الحقيقيين لأكثر من 29000 شركة خارجية. يأتي المالكون من أكثر من 200 دولة ومنطقة ، مع أكبر فرق من روسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين والصين.
وتشمل المنافذ الإخبارية الـ150 التي انضمت إلى الشراكة الاستقصائية: واشنطن بوست ، وبي بي سي ، والجارديان ، وراديو فرنسا ، وأوسترو كرواتيا ، وإنديان إكسبرس ، وزيمبابوي ذا ستاندرد ، ولو ديسك المغربية ، ودياريو إيل يونيفرسو الإكوادوري.
كانت هناك حاجة إلى فريق عالمي لأن 14 من مقدمي الخدمات الخارجيين الذين يمثلون مصادر الوثائق المسربة يقعون في جميع أنحاء العالم ، من منطقة البحر الكاريبي إلى الخليج الفارسي إلى بحر الصين الجنوبي.
ثلاثة من مقدمي الخدمات مملوكين من قبل كبار المسؤولين الحكوميين السابقين: وزير سابق ومستشار رئاسي في بنما ونائب عام سابق لبليز ، الذي يسيطر على اثنين من مقدمي الخدمات.
مقابل بضع مئات أو بضعة آلاف من الدولارات ، يمكن لمقدمي الخدمات الخارجية مساعدة العملاء في إنشاء شركة يظل مالكوها الحقيقيون مخفيين. أو ، ربما مقابل 2000 دولار إلى 25000 دولار ، يمكنهم إنشاء صندوق استئماني يسمح ، في بعض الحالات ، للمستفيدين منه بالتحكم في أموالهم بينما يتبنون الخيال القانوني بأنهم لا يسيطرون عليها - القليل من الإبداع في خلط الأوراق الذي يساعد على حماية الأصول من الدائنين وإنفاذ القانون والأزواج السابقين.
لا يعمل النشطاء في الخارج بمعزل عن غيرهم. إنهم يشتركون مع موفري السرية الآخرين في جميع أنحاء العالم لإنشاء طبقات متشابكة من الشركات والصناديق الاستئمانية. وكلما كانت الترتيبات أكثر تعقيدًا ، زادت الرسوم - وزادت السرية والحماية التي يتوقعها العملاء.
تظهر أوراق باندورا أن محاسبًا إنجليزيًا في سويسرا عمل مع محامين في جزر فيرجن البريطانية لمساعدة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في شراء 14 منزلًا فخمًا سراً بقيمة تزيد عن 106 مليون دولار في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ما لا يقل عن 36 شركة وهمية من 1995 إلى 2017.
فى عام 2017 ، اشترى الملك عقارًا بقيمة 23 مليون دولار يطل على شاطئ لركوب الأمواج في كاليفورنيا من خلال شركة في جزر فيرجن البريطانية. دفع الملك مبلغًا إضافيًا للحصول على شركة أخرى من جزر فيرجن البريطانية ، مملوكة لمديري الثروات السويسريين ، لتكون بمثابة المدير "المرشح" لشركة جزر فيرجن البريطانية التي اشترت العقار.
في عالم الأوفشور ، المدراء المرشحون هم أشخاص أو شركات يتم الدفع لهم مقابل كل من يقف وراء الشركة بالفعل. نماذج الطلبات المرسلة إلى العملاء من قبل شركة المحاماة Alcogal التي تعمل نيابة عن الملك ، تقول إن استخدام مديرين معينين يساعد في "الحفاظ على الخصوصية من خلال تجنب هوية المدير النهائي. . . أن تكون متاحة للجمهور ".
في رسائل البريد الإلكتروني ، استخدم مستشارو الخارج اسمًا رمزيًا للملك: "أنت تعرف من".
قال محامو الملك في المملكة المتحدة إنه غير مطالب بدفع الضرائب بموجب القانون الأردني وأن لديه أسباب أمنية وخصوصية لحيازة الممتلكات من خلال شركات خارجية. قالوا إن الملك لم يسيء استخدام الأموال العامة.
قال المحامون أيضًا إن معظم الشركات والممتلكات التي حددها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ليس لها صلة بالملك أو لم تعد موجودة ، لكنهم رفضوا الإدلاء بتفاصيل.
يقول الخبراء إن الملك ، بصفته حاكماً لواحدة من أفقر دول الشرق الأوسط وأكثرها اعتماداً على المساعدات ، لديه أسباب لتجنب التباهي بثروته.
قال أنيل شلين ، الخبير في السلطة السياسية في الشرق الأوسط ، لـ ICIJ .
في لبنان المجاور ، حيث ظهرت أسئلة مماثلة حول الثروة والفقر ، تظهر أوراق باندورا أن شخصيات سياسية ومالية بارزة قد احتضنت أيضًا ملاذات خارجية.
ومن بين هؤلاء رئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي وسلفه حسان دياب وكذلك رياض سلامة محافظ البنك المركزي اللبناني الذي يخضع للتحقيق في فرنسا بتهمة غسل الأموال.
مروان خير الدين ، وزير الدولة اللبناني السابق ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد ، يظهر أيضًا في الملفات السرية. في عام 2019 ، وبخ زملائه البرلمانيين السابقين لتقاعسهم عن العمل وسط أزمة اقتصادية حادة. كان نصف السكان يعيشون في فقر ، ويكافحون من أجل العثور على الطعام حيث أغلقت محلات البقالة والمخابز.
قال خير الدين: "هناك تهرب ضريبي والحكومة بحاجة إلى معالجة ذلك".
في نفس العام ، كشفت أوراق باندورا ، أن خير الدين وقع وثائق بصفته مالكًا لشركة جزر فيرجن البريطانية التي تمتلك يختًا بقيمة مليوني دولار.
كان بنك الموارد واحداً من بين العديد من البنوك في البلاد التي فرضت قيوداً على سحب العملاء بالدولار الأمريكي لوقف الذعر الاقتصادي.
وفاء أبو حمدان ، أرملة تبلغ من العمر 57 عامًا ، هي من بين اللبنانيين العاديين الذين ما زالوا غاضبين من نخب بلادهم. وقالت لدراج ، الشريك الإعلامي للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ، إنه بسبب التضخم الجامح ، تراجعت مدخراتها في حياتها من ما يعادل 60 ألف دولار إلى أقل من 5000 دولار.
"ذهبت كل جهود حياتي سدى. لقد كنت أعمل بشكل مستمر طوال العقود الثلاثة الماضية. "ما زلنا نكافح على أساس يومي للحفاظ على معيشتنا" بينما "السياسيون والمصرفيون" قد "حوّلوا واستثمروا أموالهم في الخارج".
ولم يستجب خير الدين ودياب لطلبات التعليق. في رد مكتوب ، قال سلامة إنه يعلن أصوله وامتثل لالتزامات الإبلاغ بموجب القانون اللبناني. قال نجل ميقاتي ، ماهر ، إن من الشائع أن يستخدم الناس في لبنان شركات الأوف شور "بسبب عملية التأسيس السهلة" بدلاً من الرغبة في التهرب من الضرائب.
تحالف الفاسدين
كان عمران خان مبتهجًا عندما صدر تحقيق ICIJ في أوراق بنما في أبريل 2016.
قال السياسي الباكستاني ونجم الكريكيت السابق "التسريبات هي من الله".
كشفت أوراق بنما أن أبناء رئيس الوزراء الباكستاني في ذلك الوقت ، نواز شريف ، كانت لهم علاقات بشركات خارجية. وقد منح هذا خان فرصة لطرق خصمه السياسي شريف ، على ما وصفه خان بـ "تحالف الفاسدين" الذي يجتاح باكستان.
قال خان لشريك الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ، The Guardian ، في عام 2016: "إنه أمر مثير للاشمئزاز الطريقة التي يتم بها نهب الأموال في العالم النامي من أشخاص محرومين بالفعل من المرافق الأساسية: الصحة والتعليم والعدالة والتوظيف". أو حتى الدول الغربية البنوك الغربية. الفقراء يزدادون فقرا. فالدول الفقيرة تزداد فقرا ، والدول الغنية تزداد ثراء. الحسابات الخارجية تحمي هؤلاء المحتالين ".
في النهاية ، أقالت المحكمة الباكستانية العليا شريف من منصبه نتيجة تحقيق أثارته أوراق بنما. اكتسح خان ليحل محله في الانتخابات الوطنية المقبلة.
يجلب التحقيق الأخير الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ، أوراق باندورا ، اهتمامًا متجددًا لاستخدام الشركات الخارجية من قبل اللاعبين السياسيين الباكستانيين. هذه المرة ، تم الكشف عن المقتنيات الخارجية لأشخاص مقربين من خان ، بما في ذلك وزير ماليته وأحد كبار الداعمين الماليين.
تُظهر الوثائق أيضًا أن وزير الموارد المائية في خان ، شودري مونيس إلهي ، اتصل بشركة آسياسيتي ، وهي شركة خدمات خارجية مقرها سنغافورة ، في عام 2016 بشأن إنشاء صندوق لاستثمار الأرباح من صفقة الأراضي العائلية التي تم تمويلها من قبل المقرض لاحقًا. ادعى أنه قرض غير قانوني. وأبلغ البنك السلطات الباكستانية أن القرض تمت الموافقة عليه بسبب تأثير والد إلهي ، نائب رئيس الوزراء السابق.
تشير سجلات آسياسيتي إلى أن إلهي تراجع عن وضع أموال في صندوق ائتمان في سنغافورة بعد أن أخبره المزود أنه سيبلغ السلطات الضريبية الباكستانية بالتفاصيل.
لم يستجب إلهي لطلبات الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين للتعليق. قبل ساعات من إصدار قصص Pandora Papers ، أخبر متحدث باسم العائلة شركاء الإعلام التابعين للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن "التفسيرات والبيانات المضللة قد تم تداولها في ملفات لأسباب شائنة". وأضاف المتحدث أن ممتلكات الأسرة "مصرح بها بموجب القانون المعمول به".
اليوم أيضًا ، قال متحدث باسم خان في مؤتمر صحفي إنه إذا كان لدى أي من وزرائه أو مستشاريه شركات خارجية ، "فسيتعين عليهم محاسبتهم".
كما تحدثت شخصيات سياسية أخرى ضد النظام الخارجي بينما كانت محاطة بأشخاص معينين وأنصار آخرين لديهم أصول مخزنة في الخارج. بعض الذين تحدثوا بصراحة استخدموا النظام بأنفسهم.
"يجب الإعلان عن أصول كل موظف عمومي على الملأ حتى يتمكن الناس من التساؤل والسؤال - ما هو الشرعي؟" قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا لبي بي سي في عام 2018: "إذا كنت لا تستطيع أن تشرح نفسك ، بما في ذلك أنا ، فلدي قضية أجيب عليها".
أدرجت السجلات المسربة كينياتا ووالدته كمستفيدين من مؤسسة سرية في بنما. وتظهر السجلات أن أفراد الأسرة الآخرين ، بما في ذلك شقيقه وشقيقتان ، يمتلكون خمس شركات خارجية بأصول تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار.
لم يرد كينياتا وعائلته على طلبات التعليق.
وصل رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس ، أحد أغنى رجال بلاده ، إلى السلطة واعدًا بقمع التهرب الضريبي والفساد. في عام 2011 ، عندما أصبح أكثر انخراطًا في السياسة ، أخبر بابيس الناخبين أنه يريد إنشاء بلد "حيث يقوم رواد الأعمال بأعمال تجارية ويسعدون بدفع الضرائب".
تُظهر السجلات المسربة أنه في عام 2009 ، ضخ بابيس 22 مليون دولار في سلسلة من الشركات الوهمية لشراء عقار مترامي الأطراف ، يُعرف باسم شاتو بيغود ، في قرية على قمة تل في موجينز ، فرنسا ، بالقرب من مدينة كان.
لم يكشف بابيس عن الشركات الوهمية والقصر في بيانات الأصول التي يتعين عليه تقديمها كمسؤول عام ، وفقًا للوثائق التي حصل عليها شريك الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ، Investigace.cz. في عام 2018 ، اشترت مجموعة عقارية مملوكة بشكل غير مباشر لشركة Babis بهدوء شركة موناكو التي تمتلك القصر.
لم يستجب بابيس لطلبات التعليق.
وقال متحدث باسم التكتل للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إنه يمتثل للقانون. لم يرد على أسئلة حول الاستحواذ على القصر.
وكتب المتحدث: "مثل أي كيان تجاري آخر ، لدينا الحق في حماية أسرارنا التجارية".
"ملاذ من الحيل"
توفر الملفات السرية طبقة من السياق الخفي للتصريحات العامة هذا العام حول الثروة والملاجئ الخارجية - حيث تكافح الحكومات في جميع أنحاء العالم مع ضائقة الإيرادات والوباء وتغير المناخ وانعدام الثقة العامة.
في شباط (فبراير) ، حث تعليق من معهد توني بلير للتغيير العالمي صانعي السياسة على السعي ، من بين تدابير أخرى ، لضرائب أعلى على الأراضي والمنازل. تحدث بلير ، مؤسس المعهد ورئيس مجلس إدارته التنفيذي ، عن كيفية قيام الأثرياء ذوي العلاقات الجيدة بدفع نصيبهم من الضرائب منذ عام 1994 ، عندما قام بحملة ليصبح زعيم حزب العمال في المملكة المتحدة.
قال خلال كلمة ألقاها في ويست ميدلاندز بإنجلترا: "بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم توظيف المحاسبين المناسبين ، فإن النظام الضريبي هو ملاذ من الحيل والامتيازات ... والأرباح". "لا ينبغي أن نجعل من قواعدنا الضريبية ملعبًا لـ…. منتهكي الضرائب الذين يدفعون القليل أو لا يدفعون شيئًا بينما يدفع الآخرون أكثر من نصيبهم ".
تظهر أوراق باندورا أنه في عام 2017 ، أصبح بلير وزوجته شيري مالكين لمبنى فيكتوري بقيمة 8.8 مليون دولار من خلال الاستحواذ على شركة جزر فيرجن البريطانية التي كانت تملك العقار. يستضيف مبنى لندن الآن مكتب Cherie Blair للمحاماة.
تشير السجلات إلى أن شيري بلير وزوجها ، الذي عمل دبلوماسياً في الشرق الأوسط بعد تنحيه عن منصب رئيس الوزراء في عام 2007 ، اشتريا شركة الأوف شور التي كانت تملك المبنى من عائلة وزير الصناعة والسياحة البحريني ، زايد بن راشد آل. -زياني.
"صندوق باندورا"
في ديسمبر 2018 ، سنت جزر البهاما تشريعات تطالب الشركات وبعض الصناديق الاستئمانية بإعلان أصحابها الحقيقيين في سجل حكومي. كانت الدولة الجزيرة تحت ضغط من دول أكبر ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، لبذل المزيد لمنع المتهربين من الضرائب والمجرمين من النظام المالي.
عارض بعض السياسيين في جزر البهاما هذه الخطوة. واشتكوا من أن السجل سيثني عملاء أمريكا اللاتينية عن ممارسة الأعمال التجارية في منطقة البحر الكاريبي. قال أحد المحامين المحليين: "الفائزون بهذه المعايير المزدوجة الجديدة هم ولايات ديلاوير وألاسكا وساوث داكوتا الأمريكية".
بعد أشهر ، أشارت وثيقة سرية إلى أن عائلة نائب الرئيس السابق لجمهورية الدومينيكان كارلوس موراليس ترونكوسو قد تخلت عن جزر الباهاما كملاذ آمن لثروتها.
من أجل ملجئهم الجديد ، اختاروا مكانًا على بعد 1600 ميل: سيوكس فولز ، داكوتا الجنوبية.
أظهرت السجلات المسربة أن العائلة أقامت صناديق استئمانية في ولاية ساوث داكوتا للتخلي عن أصول مختلفة ، بما في ذلك الأسهم التي كانت تمتلكها في شركة سكر دومينيكية. لم ترد الأسرة على أسئلة حول الأصول المنقولة من جزر البهاما إلى داكوتا الجنوبية.
تقدم أوراق باندورا تفاصيل حول عشرات الملايين من الدولارات التي تم نقلها من الملاذات البحرية في منطقة البحر الكاريبي وأوروبا إلى ولاية ساوث داكوتا ، وهي ولاية أمريكية قليلة السكان أصبحت وجهة رئيسية للأصول الأجنبية.
على مدى العقد الماضي ، حولت ساوث داكوتا ونيفادا وأكثر من اثنتي عشرة ولاية أمريكية أخرى نفسها إلى قادة في مجال بيع السرية المالية. وفي الوقت نفسه ، ظلت معظم جهود تطبيق السياسات والقانون لأقوى دول العالم مركزة على الملاذات البحرية "التقليدية" مثل جزر الباهاما وجزر كايمان وجزر الفردوس الأخرى.
الولايات المتحدة هي واحدة من أكبر اللاعبين في العالم الخارجي. كما أنها الدولة الأفضل في وضع حد للانتهاكات المالية الخارجية ، وذلك بفضل الدور الضخم الذي تلعبه في النظام المصرفي الدولي. نظرًا لوضع الدولار الأمريكي باعتباره العملة العالمية الفعلية ، فإن معظم المعاملات الدولية تتدفق من وإلى العمليات المصرفية في نيويورك.
اتخذت السلطات الأمريكية إجراءات خلال العقدين الماضيين لإجبار البنوك في سويسرا ودول أخرى على تسليم معلومات حول الأمريكيين الذين لديهم حسابات في الخارج.
لكن الولايات المتحدة مهتمة بإرغام الدول الأخرى على مشاركة المعلومات حول الخدمات المصرفية الأمريكية في الخارج أكثر من اهتمامها بمشاركة المعلومات حول الأموال التي تنتقل عبر الحسابات المصرفية والشركات والصناديق الاستئمانية الأمريكية.
رفضت الولايات المتحدة الانضمام إلى اتفاقية 2014 بدعم من أكثر من 100 سلطة قضائية ، بما في ذلك جزر كايمان ولوكسمبورغ ، والتي من شأنها أن تطلب من المؤسسات المالية الأمريكية مشاركة المعلومات التي لديها حول أصول الأجانب.
عامًا بعد عام في ولاية ساوث داكوتا ، وافق المشرعون في الولاية على تشريع صاغه المطلعون في صناعة الثقة ، مما يوفر المزيد والمزيد من الحماية والمزايا الأخرى للعملاء الموثوق بهم في الولايات المتحدة وخارجها. تضاعفت أصول العملاء في صناديق الائتمان بولاية ساوث داكوتا بأكثر من أربعة أضعاف خلال العقد الماضي لتصل إلى 360 مليار دولار.
وقالت سوزان ويسمر ، المشرعة السابقة ، لـ ICIJ: "بصفتي مواطنة ، أشعر بالحزن الشديد لأن ولايتي كانت هي الدولة التي فتحت صندوق باندورا".
بحلول عام 2020 ، كانت 17 من أصل 20 ولاية قضائية أقل تقييدًا للائتمانات في العالم من الولايات الأمريكية ، وفقًا لدراسة أجراها الأكاديمي الإسرائيلي آدم هوفري-فينوغرادو. وقال إنه في كثير من الحالات ، جعلت القوانين الأمريكية من الصعب على الدائنين وضع أيديهم على ما عليهم ، بما في ذلك مدفوعات إعالة الطفل من الآباء المتغيبين.
باستخدام وثائق من أوراق باندورا ، حدد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وواشنطن بوست ما يقرب من 30 صندوق ائتمان مقره الولايات المتحدة مرتبطة بأجانب متهمين شخصيًا بسوء السلوك أو اتُهمت شركاتهم بارتكاب مخالفات.
من بينهم فيديريكو كونغ فيلمان ، الذي تعد عائلته إحدى القوى الاقتصادية القوية في غواتيمالا.
في عام 2016 ، نقل كونغ فيلمان 13.5 مليون دولار إلى صندوق في سيوكس فولز. وجاء جزء من الأموال من شركة عائلته التي تصنع شمع الأرضيات ومنتجات أخرى.
ذكرت وسائل الإعلام الغواتيمالية على مدى عقود عن علاقات الأسرة بالسياسة. في سبعينيات القرن الماضي ، تم تحديد الأسرة على أنها حليف رئيسي للجنرال كارلوس مانويل أرانا أوسوريو ، الديكتاتور الغواتيمالي السابق المعروف باسم "ابن آوى زاكابا". في عام 2016 ، قدم فندق العائلة الفاخر في مدينة غواتيمالا هدية مجانية بقيمة 100 ليلة إلى الرئيس آنذاك جيمي موراليس. أفادت وسائل الإعلام الغواتيمالية أن هناك اشتباهًا في دفع أموال محتملة مقابل "خدمات سياسية".
في عام 2014 ، قدم مسؤولو العمل الأمريكيون شكوى ضد حكومة غواتيمالا تضمنت مزاعم بأن شركة زيت النخيل التابعة للعائلة تدفع أجورًا منخفضة للعمال وتعريضهم لمواد كيميائية سامة. تظهر سجلات الشركة أن كونغ فيلمان كان في السابق أمين صندوق الشركة.
بعد مرور عام ، وجدت السلطات البيئية الأمريكية ، التي قدمت مساعدة فنية لغواتيمالا ، أن الشركة أطلقت ملوثات في نهر باسيون. ولم يتم توجيه أي تهمة إلى الشركة العائلية ناسيونال أجرو إندستريال إس إيه ، المعروفة باسم نيسا.
وقالت نعيسة للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إنها تتبع القانون ولم تلوث النهر. وقالت الشركة إن لجنة التحكيم حسمت الشكوى العمالية.
ورفض كونغ فيلمان الرد على أسئلة حول صندوق ساوث داكوتا.
أميركي لاتيني ثري آخر أقام صناديق استئمانية في ساوث داكوتا هو غييرمو لاسو ، وهو مصرفي انتُخب رئيساً للإكوادور في أبريل / نيسان. تُظهر السجلات المسربة أن Lasso نقل الأصول إلى صندوقين استئمانيين في ساوث داكوتا في ديسمبر 2017 ، بعد ثلاثة أشهر من تمرير البرلمان الإكوادوري لقانون يحظر على المسؤولين العموميين حيازة الأصول في الملاذات الضريبية. تظهر السجلات أن Lasso نقل شركتين خارجيتين إلى صناديق South Dakota من مؤسستين سريتين في بنما.
قال لاسو إن استخدامه السابق للكيانات الخارجية كان "قانونيًا وشرعيًا". قال لاسو إنه يلتزم بالقانون الإكوادوري.
لا تزال الصناديق التي تم إنشاؤها في ساوث داكوتا والعديد من الولايات الأمريكية الأخرى محجوبة بالسرية ، على الرغم من سن قانون شفافية الشركات الفيدرالي هذا العام ، مما يجعل من الصعب على مالكي أنواع معينة من الشركات إخفاء هوياتهم.
ليس من المتوقع أن ينطبق القانون على الصناديق الاستئمانية المشهورة لدى غير الأمريكيين. يقول خبراء الجرائم المالية ، إن الإعفاء الصارخ الآخر هو أن العديد من المحامين الذين أنشأوا صناديق استئمانية وشركات صورية ليس لديهم التزامات بفحص مصادر ثروة عملائهم.
قال يهودا شافير ، الرئيس السابق لوحدة الاستخبارات المالية الإسرائيلية: "من الواضح أن الولايات المتحدة هي ثغرة كبيرة وكبيرة في العالم". "الولايات المتحدة تنتقد بقية العالم ، لكن في ساحتها الخلفية ، هذه قضية خطيرة للغاية."
'النفقات غير العادية'
كانت إمبراطورية الملياردير إرمان إليجاك في البناء عام 2014 حافلاً.
أنهت شركة Rönesans Holding ، التي يملكها قطب تركيا ، بناء قصر رئاسي من 1150 غرفة لزعيم بلاده المشاكس ، رجب طيب أردوغان ، وسط هتافات إعلامية حول تجاوزات التكاليف والفساد وأمر من المحكمة يحاول إيقاف المشروع.
حدث آخر بارز شارك فيه عائلة إليشاك وقع في عام 2014 ، هذه المرة بعيدًا عن الأضواء العامة. أصبحت والدة عملاق الشركة ، آيس إليجاك ، البالغة من العمر 74 عامًا ، مالكة لشركتين أوفشور في جزر فيرجن البريطانية ، وفقًا لأوراق باندورا.
كانت كلتا الشركتين في المقدمة من قبل أعضاء مجلس الإدارة المرشحين والمساهمين المرشحين. تقول السجلات إن إحدى الشركات ، Covar Trading Ltd. ، تمتلك أصولًا من تكتل البناء الخاص بالعائلة. خلال أول عام كامل لها في التشغيل ، حققت Covar Trading دخلاً قدره 105.5 مليون دولار من توزيعات الأرباح ، وفقًا لبيانات مالية سرية. كانت الأموال مخبأة في حساب سويسري.
لم يبق طويلا.
في نفس العام ، أظهرت البيانات ، أن الشركة دفعت 105.5 مليون دولار تقريبًا باعتبارها "تبرعًا" مدرجًا ضمن "نفقات غير عادية". لا تصف البيانات من أو ما الذي حصل على المال.
لم يرد إلياك على أسئلة هذه القصة.
يأتي إليشاك والمليارديرات الآخرون في أوراق باندورا من 45 دولة ، وأكبر عدد من روسيا (52) والبرازيل (15) والمملكة المتحدة (13) وإسرائيل (10).
من بين المليارديرات الأمريكيين المذكورين في الوثائق السرية اثنين من أقطاب التكنولوجيا ، روبرت ف. كان كلاهما من عملاء CILTrust ، وهي شركة خارجية في بليز يديرها جلين جودفري ، المدعي العام السابق لبليز.
وافق سميث العام الماضي على دفع 139 مليون دولار للسلطات الأمريكية لتسوية تحقيق ضريبي ويتعاون مع المدعين. وجهت هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة لائحة اتهام إلى بروكمان ، معلم سميث وداعمه المالي ، فيما وصفه المدعون بأنه أكبر احتيال ضريبي في تاريخ الولايات المتحدة.
ورفض سميث التعليق. ودفع بروكمان بأنه غير مذنب.
لم يتم اتهام CILTrust ولا Godfrey بارتكاب مخالفات. لم يستجب جودفري لطلبات التعليق.
مكتب محاماة في قبرص ، Nicos Chr. تظهر أناستاسيادس وشركاؤها في أوراق باندورا كوسيط خارجي رئيسي للروس الأثرياء. تحتفظ الشركة باسم مؤسسها ، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ، وابنتا الرئيس شريكة هناك.
تظهر السجلات أنه في عام 2015 ، وجد مدير الامتثال في شركة المحاماة البنمية Alcogal أن شركة المحاماة القبرصية ساعدت مليارديرًا روسيًا وعضو مجلس الشيوخ السابق ، ليونيد ليبيديف ، في إخفاء ملكية أربع شركات من خلال إدراج موظفي مكتب المحاماة كمالكين لكيانات ليبيديف.
ليبيديف - قطب نفط ومنتج أفلام له صلات بهوليوود - فر من روسيا في عام 2016 بعد أن اتهمته السلطات باختلاس 220 مليون دولار من شركة للطاقة. ولم يرد ليبيديف على طلبات التعليق. وضع القضية الروسية غير واضح.
كما أعدت شركة المحاماة القبرصية خطابات مرجعية لقطب الصلب الروسي ألكسندر أبراموف ، بما في ذلك واحدة تمت صياغتها بعد أيام من إضافة الولايات المتحدة اسم الملياردير إلى قائمة القلة المعاقبين المقربين من الرئيس بوتين. لم يستجب أبراموف لطلبات التعليق.
قال ثيوفانيس فيليبو ، العضو المنتدب لمكتب المحاماة ، لبي بي سي ، شريك الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ، إنه لم يضلل السلطات أبدًا أو يخفي هوية صاحب الشركة. ورفض التعليق على العملاء ، مشيرا إلى السرية بين المحامي والموكل.
روسي آخر في أوراق باندورا له صلات ببوتين هو كونستانتين إرنست ، مدير تنفيذي تلفزيوني ومنتج رشح لجائزة الأوسكار. لقد أُطلق عليه لقب أفضل صانع صور بوتين ، وهو موهبة إبداعية باع للأمة فكرة أن الرئيس هو "منقذ روسيا القوي الإرادة".
تكشف أوراق باندورا أن إرنست مُنح فرصة للمشاركة في فرصة مربحة بعد وقت قصير من إنتاج حفلي الافتتاح والختام لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في سوتشي ، مما خلق مشهدًا عزز سمعة بوتين داخل البلاد وخارجها.
أصبح إرنست شريكًا صامتًا ، مختبئًا وراء طبقات من الشركات الخارجية ، في عقد خصخصة ممول من الدولة - صفقة لشراء العشرات من دور السينما وممتلكات أخرى من مدينة موسكو.
تظهر السجلات المسربة أنه بحلول عام 2019 ، تجاوزت قيمة حصة إرنست الشخصية في الممتلكات 140 مليون دولار.
أخبر إرنست الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أنه "لم يخفِ أبدًا" مشاركته في صفقة الخصخصة ، وأن الصفقة لم تكن تعويضًا عن عمله خلال دورة الألعاب الأولمبية لعام 2014.
قال: "لم أرتكب أي أعمال غير قانونية". "ولا أنا أرتكب أي شيء الآن أو على وشك ذلك. هذه هي الطريقة التي رباني بها والداي ".
'طريقتنا في الحياة'
بصفته ناشطًا في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفقر ، انضم ماي بوينافينتورا إلى النضال لتأمين عودة مليارات الدولارات من الديكتاتور الفلبيني الراحل فرديناند ماركوس وعائلته وأعوانه المختبئين في حسابات سويسرية وأماكن أخرى يصعب تعقبها.
قالت بوينافينتورا إن الكثيرين في بلدها "يعرفون أن الأثرياء لديهم طرق ووسائل لتجميع الثروات وإخفائها بطريقة لا يستطيع الناس العاديون الحصول عليها."
كما قامت فضيحة ماركوس بتثقيف العالم ، وتشجيع الجهود المكثفة لاكتشاف الأموال غير المشروعة ومعاقبة من يخفونها.
على مدى السنوات العشرين الماضية ، تعهد القادة السياسيون "بالقضاء على" الملاذات الضريبية . لقد أطلقوا على الشركات الوهمية وغسيل الأموال "تهديدات لأمننا وديمقراطيتنا وطريقة حياتنا ". لقد أصدروا قوانين جديدة ووقعوا اتفاقيات دولية.
لكن النظام الخارجي ليس شيئًا إن لم يكن قابلاً للتكيف ، وتستمر الجريمة المالية عبر الحدود والتهرب الضريبي في الازدهار.
عندما يتعرض مزود خارجي أو سلطة قضائية خارجية للتسرب أو يتعرض لضغوط من السلطات ، يستخدم الآخرون سوء حظه كفرصة تسويقية ، ويقتنصون العملاء الفارين بحثًا عن ملاذات أكثر أمانًا.
حدد تحليل ICIJ المئات من الشركات الخارجية التي أنهت علاقاتها مع شركة المحاماة Mossack Fonseca بعد الإفراج عن تحقيق أوراق بنما. تولى مقدمو الخدمات الآخرون منصب وكلاء الشركات في الخارج.
