وكالة أنباء المكسيك
يعتزم بنك المكسيك الوطني التدخل في بنكي سي بانكو و إنتر كام بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام المالي المكسيكي بغسل الأموال المرتبطة بالكارتلات المكسيكية.
واتهمت إدارة الرئيس دونالد ترامب المؤسسات المالية المكسيكية الثلاث - سي آي بانكو، وإنتر كام، وشركة الوساطة فيكتور - بغسل الأموال المرتبطة بعصابات المخدرات.
مكسيكو سيتي - أصدرت اللجنة الوطنية للبنوك والأوراق المالية مرسوما بالتدخل المؤقت لبنكي سي بانكو و إنتر كام، بعد أن اتهمتهما حكومة الولايات المتحدة بغسل الأموال.
وبحسب البيان الذي نقلته صحيفة "إل يونيفرسال"، فإن القرار يهدف إلى ضمان استقرار النظام المالي وحماية عملاء هذه المؤسسات.
وأوضح البنك الوطني أن "التدخل يهدف إلى استبدال هيئاته الإدارية وممثليه القانونيين من أجل حماية حقوق المدخرين والعملاء "، وذلك عقب الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية.
اتُهمت المؤسسات المالية المكسيكية الثلاث - سي آي بانكو، و إنتر كام، وشركة الوساطة فيكتور - من قِبَل إدارة الرئيس دونالد ترامب بغسل أموال مزعومة مرتبطة بعصابات المخدرات . وتشمل العقوبات حظرًا على بعض التحويلات الدولية.
وفي ردها، أوضحت وزارة المالية والائتمان العام أنه لا يوجد دليل يدعم الاتهامات حتى الآن.
وقال إن المعلومات الوحيدة التي قدمتها وزارة الخزانة الامريكية تحتوي على بيانات حول بعض التحويلات الإلكترونية التي تمت من خلال المؤسسات المذكورة أعلاه مع شركات صينية مسجلة بشكل قانوني".
ماذا وجدت وحدة الاستخبارات المالية؟
كشفت وحدة الاستخبارات المالية أن أكثر من 300 شركة مكسيكية أجرت تحويلات مالية إلى هذه الشركات الصينية عبر 10 مؤسسات مالية وطنية . ووفقًا لوزارة المالية، تُعدّ هذه العمليات جزءًا من التدفق التجاري المنتظم مع الصين ، والذي يتجاوز حجمه 139 مليار دولار سنويًا.
ومن بين هذه التحقيقات، تم تحديد المخالفات الإدارية فقط من قبل بنك سي بانكو وبنك إنتر كام ، والتي تم فرض غرامات عليها وفقًا للوائح بلغت قيمتها الإجمالية 134 مليون بيزو
ماذا قال شينباوم عن هذه القضية؟
وأكدت رئيسة اللجنة كلوديا شينباوم أنه لم يتم تقديم أي دليل على غسيل الأموال من قبل البنوك المتهمة .
وقال خلال مؤتمره الصحفي الصباحي يوم الخميس 26 يونيو/حزيران: "لا يوجد دليل، يقولون، لا يوجد دليل على مكان غسيل الأموال".
وأشار إلى أن المعاملات المذكورة هي تحويلات بين شركات مكسيكية وصينية، وأكد مجددا أن وزارة الخزانة لم تقدم أدلة واضحة.
وقال "إذا كانت هناك أدلة فسيتم اتخاذ إجراءات إدارية وحتى جنائية".
ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المكسيكية؟
أوضح شينباوم أنه طُلب معلومات إضافية من الولايات المتحدة، وأن مراجعةً قد بدأت من خلال البنك المركزي النيجيري ووحدة الاستخبارات المالية. وأكدت المؤسستان أن أوجه القصور التي وُجدت ذات طبيعة إدارية، ولا تُشكل دليلاً على غسل الأموال .
وأوضح أيضًا أن الشركات الصينية ذات الصلة لديها اتفاقيات وتفاعلات مع المكسيك منذ سنوات ، دون وجود أدلة تشير إلى أنشطة غير مشروعة.
ما هو موقف المكسيك من هذه الاتهامات؟
وأكد الرئيس أن البلاد لا تقبل التبعية : نتعاون، لكننا لا نخضع. المكسيك بلد عظيم، وعلاقتنا بالولايات المتحدة علاقة ندٍّ لا تبعية. لسنا لعبةً لأحد؛ المكسيك تحظى بالاحترام.
وأشار إلى قضية الجنرال سلفادور سيينفويغوس باعتبارها سابقة لتوجيه اتهامات دون أدلة كافية، وهو ما يعزز موقف الحكومة المكسيكية في المطالبة بالأدلة قبل قبول أي اتهام دولي.
ماذا يحدث لمدخرات العملاء؟
وتهدف تدخلات إدارة البنك الوطنى إلى ضمان حماية حقوق مستخدمي سي بانكو و إنتر كام أثناء استمرار التحقيقات .
وتؤكد السلطات المكسيكية أن النظام المالي سليم وأنه لا يوجد أي خطر على مدخرات العملاء.
في الوقت الحالي، تواجه البنوك المتدخلة عقوبات إدارية . وأكدت وزارة المالية أن أي إجراء إضافي سيعتمد على معلومات مؤكدة تثبت ارتكاب أعمال غير مشروعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.